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大橡塑:2011年年度报告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-05-15
摘要:

    

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司

  600346

  2011 成年累月度民族语言

  1

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  签到分类

  一、 要紧迅速的................................................................................................................................ 3

  二、 公司根本安置........................................................................................................................ 3

  三、 会计人员知识与事情知识汇总.................................................................................................... 4

  四、 资金存量的变更与隐名的地步............................................................................................................ 6

  五、 董事、监事和资深的经管权杖员.............................................................................................. 10

  六、 公司经管妥协...................................................................................................................... 14

  七、 隐名大会安置简介.............................................................................................................. 18

  八、 董事会民族语言.......................................................................................................................... 19

  九、 中西部及东部各州的县议会民族语言.......................................................................................................................... 28

  十、 要紧事项.............................................................................................................................. 29

  十一、 财务会计人员民族语言.................................................................................................................. 33

  十二、 备查提出签到分类.................................................................................................................111

  2

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  一、 要紧迅速的

  (一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、资深的经管权杖保障物C缺席虚伪记载。

  载、给错误的劝告性的整齐的的或显著的忽略,质地的事实、个人和协同对负有责任任的精确和极其性。

  (二) 董事会列席董事会大会。。

  (三) 中国19711971会计人员师事务所发行物基准无资质审计民族语言。

  (四)

  公司对负有责任人姓名                                   罗小宁

  掌管会计人员任务对负有责任人姓名                               孙培德

  会计人员机构对负有责任人(会计人员掌管权杖)姓名                         孙玲

  公司对负有责任人罗小宁、孙佩德,会计人员掌管,孙玲,会计人员掌管:保

  年度民族语言中财务民族语言的事实、极其。

  (五) 刑柱隐名即使保存非经纪性资金?

  否

  (六) 即使违背了供给物不相干的授权证的决定顺序?

  否

  二、 公司根本安置

  (一) 公司物

  公司的法定中文定义                 大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司

  公司的法定中文定义缩写               大橡塑

  DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY

  公司的法定英文定义

  CO.,Ltd

  公司的法定英文定义缩写               DXS

  公司法定代理人                   罗小宁

  (二) 痕迹与痕迹

  董事会大臣 建立互信相干事务代表

  姓名:利菁

  扩充          大连甘井子区周水子平方的1号    大连甘井子区周水子平方的1号

  受话器            0411-86641378            0411-86641378

  描写            0411-86641645            0411-86641645

  电子邮件SPD zqc@

  (三) 根本安置简介

  加入地址                      大连甘井子区营惠路 18 号

  3

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  邮政地址邮递区号 116036

  使缓慢前进地址                        大连甘井子区营惠路 18 号

  使缓慢前进地址的邮递区号                   116036

  中队互联网网络网站

  信箱 office@

  (四) 物门侧与使适应

  公司选择的报纸定义。 《中国1971建立互信相干报》、《上海建立互信相干报》

  中国1971证监会在年度民族语言中委派的网站

  公司年度民族语言的安置 公司建立互信相干部

  (五) 公用事业概略

  公用事业概略

  证券型证券,上市兑换证券,缩写 证券法典更动前的证券缩写

  上海证券兑换 大橡塑 600346

  (六) 那个涉及材料

  公司最初加入签到日期                  1999 年 3 月 9 日

  公司首个加入位 大连甘井子区周水子平方的1号

  公司加入日期2006 年 5 月 24 日

  公司更动加入签到位       大连甘井子区周水子平方的1号

  第一变更 中队大肚子营业执照加入号      21020011037036-3099

  税务签到号码210211118576267

  体制法典11857 626-7

  公司加入日期2011 年 12 月 20 日

  公司更动加入签到位       大连甘井子区营惠路 18 号

  最新变更 中队大肚子营业执照加入号      2102001103703

  税务签到号码210211118576267

  体制法典11857 626-7

  公司从事的会计人员师事务所定义 中国19711971会计人员师事务所

  公司从事的会计人员师事务所的使缓慢前进地址 北京的旧称海淀区西四环路 16 号院 7 号楼 12 层

  三、 会计人员知识与事情知识汇总

  (一)首要会计人员知识

  单位:元 钱币:人民币

  工程量

  营业红利                                         -69,523,

  红利绝对的                                         -64,493,

  属于行情公司隐名净红利                                -73,973,

  属于行情公司隐名减除异常性盈亏账目后的净红利                      -79,009,

  经纪参战发生的资金流动净数                                -58,613,680.35

  4

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  (二)非惯常盈亏账目放映和总额

  单位:元 钱币:人民币

  非惯常盈亏账目放映 2011 年2010 年2009 年总额

  非游资的盈亏账目举动 753,   52,526.31    317,500

  对电流盈亏账目的内阁零用钱,但它与公司的标准的事情呼吸相通。

  切向相干,契合整齐的策略、按必然基准定额或定额 4,451,   25,040,  1,800,

  内阁消受串联零用钱除外

  约会重组盈亏账目 8,             8,995.75

  而且无效对冲事情涉及的标准的运作,

  保存市性将存入筑融资、市美丽的将存入筑困境

  -700.04    -2,052.39     4,804.82

  有重要性变化盈亏账目,可市将存入筑融资的举动、市性将存入筑

  困境和可供招股书将存入筑融资的覆盖进项

  除前述的各项越过的那个营业外薪水和薪水              -183,354.16    -999,886.27   -75,685.27

  中小隐名使分担者的碰撞 6,545.84    5,686.18     850.86

  所得税碰撞额                             -   -27,676.91   -513,904.68

  绝对的5,036,   24,068,596.92  1,542,564.88

  (三)民族语言终点站公司火线三年首要会计人员知识和财务指标

  单位:元 钱币:人民币

  今年比上年有所爬坡和投下。

  首要会计人员知识 2011 年        2010 年                  2009 年

  (%)

  总薪水935,857,353.84    579,598,435.97          61.47   427,423,182.65

  营业红利69,523,   -18,998,369.71         不运用     -5,783,

  红利绝对的64,493,     5,094,270.33        -1,366    -3,364,282.93

  属于行情 公司隐名

  -73,973,     4,211,813.96       -1,856.33    -3,343,956.72

  净红利

  属于行情 公司隐名

  减除异常 性盈亏账目网 -79,009,   -19,856,782.96         不运用     -4,886,

  红利

  经纪参战产 生的资金流动

  -58,613,680.35     -2,044,924.69不运用 -104,886,

  量净数

  年根儿比年根儿多。

  2011 年根儿      2010 年根儿                  2009 年根儿

  增减(%)

  总资产2,741,097,697.09   1,980,117,792.02          38.43  1,303,008,109.93

  困境绝对的2,164,895,892.37   1,612,796,230.46          34.23   969,241,176.64

  属于行情 公司隐名

  543,089,631.61    334,058,571.08          62.57   329,666,748.91

  极度的者使分担者

  使分担者绝对的241,000,    210,000,          14.76   210,000,

  首要财务指标 2011 第2010年 年    今年比上年有所爬坡和投下。(%)    2009 年

  根本每股进项(元/股) -0.348     0.020           -1,840   -0.016

  变细每股进项(元/股) -0.348     0.020           -1,840   -0.016

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  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  用最新首都的计算的每股进项(元/股)        -0.348      /           /          /

  减除异常性盈亏账目后的根本每股进项(元

  -0.367     -0.095             不运用   

  证券)

  额外的等于地净资产进项率(%)            -23.25     1.269     缩减 百分点

  减除异常性盈亏账目后的额外的等于地净资产

  -2     -5.980             不运用   

  进项率(%)

  每股经纪参战发生的净资金流动(元)

  -0.25      -0.01             不运用   

  股)

  2011 年     2010 年    年根儿比年根儿多。增减     2009 年

  末       末         (%)          末

  属于行情公司隐名每股净资产(元/

  2.25        9            41      7

  股)

  资产困境率(%)                  78.98     81.45     缩减 百分点

  (四)采取公允有重要性计量的放映

  单位:元 钱币:人民币

  电流红利的渐变

  放映定义       期初权衡        终点站权衡           比拟期变化

  振铃量

  证券               6,729.93       6,029.89          -700.04         -700.04

  绝对的6,729.93       6,029.89          -700.04         -700.04

  四、资金存量的变更与隐名的地步

  (一) 资金存量变化

  1、 库存更动表

  单位:万股

  这种变更前后变更的提高某人的位置或缩减,变更过后

  新公积金定标发行 其             定标

  数目                             小计   数目

  (%)     共同承当让 他             (%)

  一、共同承当对大众不完整开放的贱卖 3,100                  3,100   3,100   12.86

  1、整齐的持股

  2、国有大肚子股

  3、那个国际极度的

  内幕的: 国际非整齐的法

  人持股

  自然人的家内的物主身份

  4、外资持股

  内幕的: 海内公司物主身份

  陌生自然人物主身份

  二、无穷的贱卖需要量的血液循环

  21,000    100                            21,000   87.14

  共同承当

  1、普通人民币股

  2、境内上市外资股

  6

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  3、陌生上市外资股

  4、那个

  三、共同承当总额21,000    100    3,100                3,100   24,100   100

  共同承当变化的处罚

  1、该公司是 2011 年 5 月 29 日、2011 年 7 月 1 第五届董事会第二次大会召集 2011 年第

  一次暂时隐名大会,审察经过了公司的非完毕发行。 A 证券基址图的比你们。。

  2、2011 年 10 月 10 日,中国1971建立互信相干人的监督经管拘泥形式费发行复核拘泥形式费成 A 股股

  标签专心致志表格,土地大会综述的比分,公司有此非完毕发行 A 股证券证专心致志表格走快无需要量经过。

  3、2011 年 11 月 14 日,中国1971建立互信相干人的监督经管拘泥形式费《状态审批大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司非公

  中国1971筑投掷共同承当制的处罚 不刚要审批公司的完毕发行 3,100 数以万万计的证券,发行股

  门票应精确的根据专心致志执行,处罚自处罚从当天开端处罚 6 个月内无效。

  共同承当变化的过户安置

  这一非完毕发行提高某人的位置了新股票。 2011 年 12 月 8 日在中国1971签到结算股份对大众不完整开放的公司公司处理或对负有责任吃光股权

  签到托管拘泥形式。

  2、 对大众不完整开放的库存变更

  年终限    今年的发行 岁暮年终限度局限价钱贱卖 限定贱卖 废除贱卖日

  隐名姓名

  招股书共同承当数 限招股书共同承当数    招股书共同承当数  股数     因      期

  大 连 市 国 有资 产 投 资                                 非完毕   2014 年 12

  0        0        3,100   3,100

  经纪按铃股份对大众不完整开放的公司                                     发行    8个月

  (二) 建立互信相干发行上市

  1、 前三年的建立互信相干发行

  单位:万股 钱币:人民币

  证券及其衍生器 发行价钱成绩 被容许进入行情 市堵塞

  发行日期

  试件典型 (元)      量               易量 日期

  证券类别

  2011 年 12 月                   2014 年 12 月

  A股                           3,100                3,100

  8日                        8日

  中国1971建立互信相干人的监督经管拘泥形式费 2011 年 11 月 14 日下发的《状态审批大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司

  非公中国1971筑投掷共同承当制的处罚 编号)处罚,公司将覆盖大连国家资产,把持SHA

  非完毕发行按铃股份对大众不完整开放的公司 3,100 数以万万计的证券,利率期货绝对的为人民币 28, 万元,极度的分店

  大连达康机具制造业股份对大众不完整开放的公司,技术改造,最佳化公司产品妥协,扩充生利CAPA,以提

  高公司进项。

  2、 共同承当总额与公司妥协的变更

  这次非完毕发行达到后,公司总首都的提高某人的位置至 24,100 万股,对大众不完整开放的贱卖需要量下的共同承当数目为 3,100 万

  股,公司的总资产和总公司的物主身份是。

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  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  3、 现存的在内侧地职员持股

  民族语言完毕时,公司缺席在内侧地职员证券。。

  (三) 隐名与实践把持人

  1、 隐名人数与股权全音

  单位:股

  本月底颁布了今年的民族语言。

  2011 年根儿隐名总额 18,801 户                            19,948 户

  总额

  流行音乐十大畅销唱片隐名持股

  保保存限

  隐名  持股定标           民族语言期内          质押或解冻的共同承当

  隐名姓名                持股总额          售需要量股

  自然   (%)              增减

  份数目

  大连国家资产

  国 有

  有50.03个覆盖和运营按铃。 120,579,500   31,000,000  31,000,000   质押  20,000,000

  大肚子

  限公司

  林娜欣的不知名或不出名的人 3.87    9,317,427                 未知

  胡艳颖的不知名或不出名的人 0.54    1,297,500                 未知

  徐满娇的不知名或不出名的人 0.46    1,117,757                 未知

  程雄的不知名或不出名的人 0.39     930,992                未知

  牛亚峰的不知名或不出名的人 0.38     919,737                未知

  中国1971招商筑的共同承当

  北方公司股份对大众不完整开放的公司

  未知     0.33     803,366                未知

  证券选项的最佳化

  券覆盖基金

  孙建林的不知名或不出名的人 0.33     787,060                未知

  国泰建立互信相干莒南建立互信相干

  股份对大众不完整开放的公司客户

  未知     0.32     772,500                未知

  信誉市授权证障书

  券存款

  魏丽君的不知名或不出名的人 0.29     710,000                未知

  十大不确实知道贱卖需要量下的共同承当保存

  隐名姓名         保存无穷的售需要量共同承当的数目             共同承当的出色的和数目

  大连国家资产覆盖经纪                          普通人民币

  89,579,500

  按铃股份对大众不完整开放的公司                               股

  普通人民币

  林纳新                            9,317,427

  股

  普通人民币

  胡燕英                            1,297,500

  股

  普通人民币

  徐满姣                            1,117,757

  股

  普通人民币

  程雄                              930,992

  股

  牛亚峰                             919,737  普通人民币

  8

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  股

  中国1971招商筑的共同承当限公司-

  普通人民币

  北方策证券选项的最佳化券                      803,366

  股

  覆盖基金

  普通人民币

  孙建林                              787,060

  股

  国泰建立互信相干莒南建立互信相干份对大众不完整开放的公

  普通人民币

  司客户信誉市授权证障书券                      772,500

  股

  存款

  普通人民币

  魏力军                              710,000

  股

  公司火线 10 在著名隐名中,大连国家资产覆盖经纪按铃股份对大众不完整开放的公司为公司的

  刑柱隐名,与前 10 在著定义隐名击中要害那个隐名当中缺席相干性。,都不的属

  前述的隐名的相干或科学实验报告

  《行政处罚法》整齐的的整体的举动。而且保存证券越过,公司

  举动控制

  未知以前 10 那个隐名当中即使有无穷的相干?

  行政办法整齐的的整体的举动安置。

  大连国家资产覆盖经纪按铃股份对大众不完整开放的公司将其保存公司无穷的售血液循环股击中要害 20,000,000 证券的分配

  盛京筑共同承当股份对大众不完整开放的公司大连子公司。公司在的详细安置 2011—001 公报。

  流行音乐十大畅销唱片对大众不完整开放的对负有责任任隐名的数目和限度局限需要量

  单位:一万股

  对大众不完整开放的拥有 对大众不完整开放的贱卖需要量下股票上市的公司的安置

  序   对大众不完整开放的贱卖需要量的隐名姓名

  需要量股 新上市上市限度局限

  号      称                引起市时期

  数目                  共同承当数目

  大连覆盖按铃订阅费

  大连国家资产投

  2014 年 12 月 8              证券在发行完毕后的分配

  1事务按铃股份对大众不完整开放的公司3,100                         3,100

  日              从当天开端 36 个月内

  司

  不得让。

  2、 刑柱隐名与实践把持人

  (1) 刑柱隐名及实践把持人具体安置引见

  本民族语言期内公司刑柱隐名-大连国家资产覆盖经纪按铃股份对大众不完整开放的公司订阅费我公司对其发行的 3,100 万股

  证券,咱们公司的物主身份定标是怪人的。 推至 ;非完毕发行完毕后,公司控

  隐名和实践把持人缺席变更。

  大连国家资产覆盖经纪经纪按铃股份对大众不完整开放的公司于 2011 年 12 月 22 大连实业行政经管经管局日经更动局

  签到,加入资金提高某人的位置至 28 亿元人民币,除此越过,刑柱隐名那个事项未变。

  (2) 刑柱隐名安置

  ○ 大肚子

  单位:亿元 钱币:人民币

  定义                          大连国家资产覆盖经纪按铃股份对大众不完整开放的公司

  单位对负有责任人或法定代理人 王茂凯

  9

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  到达日期2005 年 3 月 14 日

  加入资金                                                28

  国家资产经管与经管;放映覆盖;法度、法度法规的制止

  止的,不运转;适宜处罚,不审批

  首要事情或经管参战

  经纪;法度、法度、法规缺席整齐的处罚。,中队特许选择

  经纪放映,投掷事务参战。

  (3) 实践把持人安置

  ○ 大肚子

  单位:元 钱币:人民币

  定义                          大连人民内阁国家资产人的监督经管拘泥形式费

  单位对负有责任人或法定代理人 王春

  大连人民内阁特设机构,大连人民内阁代表

  首要事情或经管参战                 依法执行国家资产赞助的责任,国家资产的进入

  行人的监督经管。

  (4) 把持隐名更动与实践把持人的更动

  本民族语言期内公司控隐名和实践把持人缺席变更。

  公司物主身份与把持权相干生产过程图解

  3、 那个大肚子隐名超越百分之十点钟

  关本民族语言终点站公司无那个大肚子隐名超越百分之十点钟。

  五、 董事、监事和资深的经管权杖员

  (一) 董事、监事和资深的经管权杖员持股变化及报答安置

  单位:股

  隐名名单有变化吗?

  年终   从岁暮年终公司

  姓          性  年  任期起  任期终          动           位或那个关系

  岗位                   持股   证券的报答绝对的

  定义特色 龄  始日期  止日期          原           单位提取报答、

  数   号码(一万元)(税前)

  鉴于赠金

  10

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  洛               2011 年  2014 年

  董事长、总经

  少          男  50  5 月 20  5 月 20     42不

  理、党委书记

  宁日

  王               2011 年  2014 年

  茂  表面董事 男  48  5 月 20  5 月 20     0  是

  凯日

  2011 年  2014 年

  吴

  董事、副总策士统  男  49  5 月 20  5 月 20    33.6  否

  斌

  日    日

  孙  董事、董事会大臣 2011 年  2014 年

  培  书、副总策士统、  男  59  5 月 20  5 月 20    33.6  否

  德  财务总监          日    日

  2011 年  2014 年

  孙

  孤独董事     女  44  5 月 20  5 月 20     3  否

  艳

  日    日

  2011 年  2014 年

  周

  孤独董事     男  43  5 月 20  5 月 20     3  否

  魏

  日    日

  张               2011 年  2014 年

  启  孤独董事     男  54  5 月 20  5 月 20     3  否

  卢安纪念日

  2011 年  2014 年

  徐

  中西部及东部各州的县议会会议召集人 男  58  5 月 20  5 月 20    33.6  否

  杰

  日    日

  徐               2011 年  2014 年

  洪  监   事    男  58  5 月 20  5 月 20     3  否

  日里日

  蔡               2011 年  2014 年

  万  监   事    男  39  5 月 20  5 月 20    9.29  否

  超日

  2011 年  2014 年

  林

  副总策士统     男  60  5 月 20  5 月 20    33.6  否

  炬

  日    日

  杨               2011 年  2014 年

  宥  副总策士统     男  43  5 月 20  5 月 20    33.6  否

  人               日    日

  丛               2011 年  2014 年

  培  副总策士统     男  38  5 月 20  5 月 20    33.6  否

  夜以继日

  陶               2008 年  2011 年

  孤独董事(度假)

  建人 53  5 月 20  5 月 20     0不

  任)

  波日

  夏  孤独董事(度假)        2008 年  2011 年

  男  50               0不

  春  任)            5 月 20  5 月 20

  11

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  杰德纪念日

  于                 2009 年  2011 年

  孤独董事(度假)

  延           男   49  5 月 20  5 月 20                     0不

  任)

  齐天

  合

  /     /   /     /     /     0    0  /      264.89       /

  计

  罗小宁:公司原副总策士统、动身工程师,义不容辞的公司董事长、行政策士、党委书记。

  王茂凯: 迄今任大连国家资产覆盖经纪按铃股份对大众不完整开放的公司董事、行政策士、党委书记

  吴斌:前公司使缓慢前进室动身,行政策士伙计,义不容辞的副总策士统、董事。

  孙培德:2001 从年到如今的公司董事、董事会大臣、副总策士统、财务总监。

  孙艳:大连嘉禾会计人员师事务所对大众不完整开放的对负有责任任公司总会计人员师。

  周魏:2002 年 6 至今,他曾肩部大连神秘的变化董事会大臣。。

  张琪路:2006 年 3 大连学会建立互信相干期货研究中心副动身;2010 年 9 会计人员与财务经管

  魏茨曼研究生的副主任。

  徐杰:前商务大臣,义不容辞的公司工会主席。

  徐洪海:大连鹤岗按铃原副总策士统,大连大量地捕蟹按铃董事。

  蔡万超:公司原劳力资源部次长,义不容辞的劳力资源大臣。

  林炬: 就公司副总策士统就。

  杨宥人: 就公司副总策士统就。

  丛培凡:前公司生利和经管部次长、质量保障大臣,义不容辞的副总策士统。

  陶建坡:曾任大连光子学工业园院长伙计。、大连鲁明按铃鲁美死亡公司副总策士统,

  义不容辞的鲁明按铃大连光电子按铃副总策士统。

  夏玉: 东北财经学会副校长、博士生家庭教师。

  于琦: 他曾任辽宁鉴定研究生的次长长。。

  (二) 在隐名单位击中要害位置

  隐名单位名                                    即使走快报答

  姓名              任期的开端日期 耗尽日期

  称                                         贴

  大连州

  董事会资产覆盖、行政策士、

  王茂凯                                              是

  露宿按铃股份对大众不完整开放的公司党委书记

  公司

  那个单位的任期

  肩部的    任期起首  即使有终点站民族语言

  姓名          那个单位定义

  岗位      日期    工钱赠金

  王茂凯      大连国创覆盖股份对大众不完整开放的公司            董事长                否

  王茂凯      大连国通资产经纪经管股份对大众不完整开放的公司        董事长                否

  王茂凯      大连金州大量地机具股份对大众不完整开放的公司          董事长                否

  王茂凯      海海浩金(大连)覆盖共同承当股份对大众不完整开放的公司 董事长                否

  王茂凯      大连国步实在开发股份对大众不完整开放的公司         董事长                否

  王茂凯      大连兴岛构成开发股份对大众不完整开放的公司          董事                 否

  王茂凯      大连辽无二电器股份对大众不完整开放的公司           董事                 否

  12

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  王茂凯     大连旅顺国汇小额贷款        董事长            否

  大连爱康州新建筑材料工业园

  王茂凯                       董事长            否

  限公司

  王茂凯     大连地铁运营股份对大众不完整开放的公司        董事             否

  副董事

  王茂凯     中国1971融资租约股份对大众不完整开放的公司                       否

  长

  王茂凯     大连产权兑换           董事             否

  王茂凯     大连国有资源覆盖股份对大众不完整开放的公司      董事             否

  大连晋州丰村筑股份对大众不完整开放的公司

  王茂凯                       董事             否

  公司

  王茂凯     大连华锐重劳动按铃共同承当股份对大众不完整开放的公司    董事             否

  王茂凯     大连冰山按铃股份对大众不完整开放的公司        董事             否

  首座大会

  孙艳      大连嘉和会计人员师事务所股份对大众不完整开放的公司                   是

  计师

  董事会

  周魏      大化按铃大连化学工程共同承当股份对大众不完整开放的公司                   是

  大臣

  大连学会实业经管学院会计人员

  张琪路                       副主任            是

  财务经管研究生的

  徐洪海     大连重劳动起重按铃          董事             是

  陶建坡(离   大连路明光电子社会地位投掷对大众不完整开放的公    副总策士经

  是

  任)策士

  夏玉(离

  东北财经学会副校长 是

  任)

  于琦(离                     次长

  辽宁加入会计人员师协会次长长 是

  任)                        长

  (三) 董事、监事、资深的经管层薪酬

  董事、监事、资深的经管人

  由薪酬及商讨拘泥形式费向董事会民族语言。

  薪酬决定顺序

  董事、监事、资深的经管人    据公司引见 2011 一年一度经纪安置、前年的年薪使同等,比拟确认列表

  决定职员报答的根据 公司及那个公司资深的经管权杖的年薪使同等。

  董事、监事和资深的经管权杖

  评价后报答及相干决策顺序。

  实践给予报答

  (四) 公司董事、监事、高层经管权杖的变更

  姓名          肩部的岗位        变化机遇     变化发生因果关系

  王茂凯          表面董事     聘用       换届选举

  孙艳           孤独董事         聘用       换届选举

  张琪路          孤独董事         聘用       换届选举

  陶建坡          表面董事     离任       换届

  夏玉          孤独董事         离任       换届

  于琦          孤独董事         离任       换届

  13

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  (五) 公司职员安置

  退职职员总额                                    1,685

  公司需承当费的离退休员劳动者数                            440

  专业构图

  专业构图类别                专业构图人数

  经管权杖                                       284

  服务权杖                                       86

  工程技术权杖                                     287

  劳动者                                         947

  那个                                         81

  教诲使同等

  教诲使同等(人)

  研究生的、本科及上级的                                  403

  大中专                                        409

  那个                                         873

  六、 公司经管妥协

  (一) 公司经管的安置

  公司自投掷公司经管专项参战以后,经过实行杂多的整改办法,克复经管击中要害薄弱环节,夯

  经管根底,明显提高公司经管使同等。民族语言期内,公司经管妥协持续极好的,土地最新的接管需要量

  公司经管身体的再用形式表示与极好的。

  眼前,公司经管妥协与公司经管妥协不在特色。。

  1、隐名大会与隐名大会:公司精确的遵守公司条例。、隐名顺序整齐的的涉及整齐的和顺序

  集、召集隐名大会。公司可以保障极度的隐名,尤其地小的等于位置和合法使分担者,足够的消受与举动

  恣意孤行;公司极度的相干市精确的依照FAI基础的,因为完毕门侧的限定价格,关系董事、关系

  隐名逃脱开票。

  2、论刑柱隐名与股票上市的公司:公司具有孤独运作的能耐,对立刑柱隐名就、权杖、资

  产、机构、财务孤独与诚信,董事会、中西部及东部各州的县议会与在内侧地中西部及东部各州的县议会的孤独运作,隐名把持隐名

  根据法度整齐的,覆盖者的使分担者将行使。。民族语言期内,公司将门侧与把持人的关系市。,不保存共同承当

  打断、伤害股票上市的公司义卖的行动。

  3、论董事会与董事会:公司精确的根据法定顺序建立组织、召集董事会大会。董事会 7 定义板组

  成,内幕的孤独董事 3 名,权杖的数目和合并的与L分歧。、法规需要量。公司的极度的董事都熟习法度。、法规,

  领会对负有责任任、使分担者和任务,对发动的的足够的表达异议,从公司和隐名的义卖动身,忠实信徒、诚信、

  勤勤恳恳执行责任。

  4、论中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:公司精确的根据法定顺序建立组织、召集中西部及东部各州的县议会大会。极度的的管理者都熟习法度。、

  法规,领会对负有责任任、权利、任务,认真对负有责任地与中西部及东部各州的县议会大会,足够的表达议论的事项

  异议,可以对极度的隐名对负有责任,定期检修隐名义卖,忠实信徒、诚信、勤勤恳恳执行责任。

  5、论物门侧与明晰度:民族语言期内,公司持续极好的物门侧相干身体,根据新策略需要量征募

  董事会大臣的任务身体,土地实践安置,对经管任务停止了修正和极好的。。公司精确的依照物

  经管身体完毕等相干整齐的,真实、精确、即时、完整物门侧,《上海建立互信相干报》的决定、《中

  中国1971建立互信相干报、上海建立互信相干兑换网站委派。

  6、论覆盖者相干及其相干义卖:公司精确的依照覆盖者相干经管身体。、董事会大臣任务

  规章及那个涉及整齐的,增强公司与覆盖者的沟通,防护装置覆盖者合法使分担者。公司注意社会对负有责任任,维

  14

  大连橡塑机械共同承当股份对大众不完整开放的公司 2011 成年累月度民族语言

  义卖相干者的合法使分担者,助长公司与社会的协同投掷。

  通年纠正

  编号成绩描绘

  民族语言期质地中国1971建立互信相干人的监督经管拘泥形式费大连接管局对公司停止了片面反省并下发

  得体的令,根据指责得体的的需要量,公司即时达到了实践任务。

  一种行得通的的矫正训练和正矫正,再整理任务早已达到。。具体质地在大众中膨胀。

  司临 2011-028 号码公报。

  (二) 董事的业绩

  1、 董事在董事会击中要害分担者

  即使陆续

  今年应参          由符合方

  即使孤独          亲自与两位无亲亲属。

  导演姓名 加董事会          缺课次数

  董事            列席大会次数

  次数             数

  议

  罗小宁    否          11      11      9     0     0  否

  王茂凯9号 9      7     0     0  否

  吴斌号 11      11      6     0     0  否

  孙培德 11      11      6     0     0  否

  Sun Yan 9岁。 9      5     0     0  否

  周伟是 11      11      6     0     0  否

  张琪路    是          9      9      5     0     0  否

  陶建坡(离

  否          2      2      1     0     0  否

  任)

  夏玉(离

  是          2      2      1     0     0  否

  任)

  于琦(离

  是          2      2      1     0     0  否

  任)

  年内召集董事会大会次数                                    11

  内幕的:现场大会次数                                      2

  新闻报道方法召集大会次数                                     6

  现场合并的新闻报道方法召集大会次数                               �

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